По предварительной информации, пять граждан в возрасте от 24 до 32 лет создали ряд коммерческих организаций с целью проводить незаконные банковские операции.
Участники организованной группы задержаны с поличным при обналичивании 15 миллионов рублей. Общий доход злоумышленников составил свыше 39 миллионов рублей. Все денежные средства изъяты, судом на них наложен арест.
В отношении граждан судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Участники группы ранее к уголовной ответственности не привлекались.
Следователем Следственной части Следственного управления МВД по Республике Хакасия проведены неотложные следственные действия, материалы переданы для дальнейшего их расследования по последственности в СУ СК России по Республике Хакасия.
Санкция статьи, вменяемой злоумышленникам (ч.2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»), предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по Хакасии.
В свою очередь в пресс-службе СУ СКР по Хакасии уточнили, что один из участников группы является депутатом.
По данным следствия, с августа 2015 года по 30 марта 2017 года обвиняемые, с целью извлечения дохода, осуществляли на территории Абакана незаконную банковскую деятельность путем обналичивания и транзита денежных средств через расчетные счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных, как на самих участников преступной группы, так и на подставных лиц, подконтрольных членам организованной группы.
В рамках отведенной каждому роли, злоумышленники, не осуществляя реальной финансово-хозяйственной деятельности, производили снятие наличных денежных средств с указанных расчетных счетов.
Всем обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
